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注册直布罗陀DLT监管牌照需要提供哪些资料

2023-03-13 03:03:03  68次浏览 次浏览
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11月3日,火币联合创始人杜均做客链节点AMA,在回复链节点官方提问时,杜均分享了自己对国内和海外加密货币监管趋势的看法。在海外,加密货币市场向合规化发展的方向越来越明晰。很多国家已经发放牌照,比特币已经可以在很多国家的很多个支付场景使用。无论每个国家如何规定,遵守当地法律是我们的基本原则,火币在十几个国家有分支机构,我们在任何国家的经营都遵守当地的监管规定。直布罗陀金融服务法案的许多章节中,修正案主要包括“客户”和“潜在客户”的附加条例,以及“投资者”和“潜在投资者”的附加条例。因此,分析人士推断,其目的是为了延续现有的法规,旨在保护合格投资者的同时,也保护参与直布罗陀分布式账本技术(DLT)行业的散户投资者。

新的分布式账本技术法规,即“2017年金融服务(分布式账本技术提供商)规则”,将会给成功的申请者颁发“分布式账本技术(DLT)提供商许可证”。DLT供应商需遵守国家金融服务(投资和信托服务)法案的监管要求,以及新立法中的规定。直布罗陀的监管机构已表示,“这些条例将于2018年1月1日生效。”

关于直布罗陀DLT牌照申请条件:

1、牌照的发放是根据具体情况而定的

2、公司要提交详细的白皮书

3、公司必须有一个运营平台

4、管理流程需要位于直布罗陀,代理董事是参与公司的业务活动的

5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户

6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍

7、申请人必须具有较强的专业背景,经验和足够的知识

8、直布罗陀至少有 2 名雇员。 应该指出的是,他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务

保密性

1、有关受益所有人的细节 —— 非公开记录部分

2、有关股东的细节——属于公开记录的部分

3、有关董事的细节——属于公开记录的部分

监管牌照注册流程

1、准备申请表

2、根据立法要求收集和审查文件

3、注册公司

4、银行账户申请

5、与监管机构的牌照申请

近几个月来,英国的海外领土正努力使自己符合监管要求,以吸引DLT和数子货币公司。在9月份,直布罗陀宣布有意发展一种“互补的监管框架”以进行ICO项目,这与当时的国际趋势相反。

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